Новобудова (Фото: Пресслужба КМБ)
Про це повідомила Поліція Києва.
Слідством встановлено, що у 2014 році між банком Аркада та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. При цьому гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
«У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для „недопущення ризикових ситуацій в майбутньому“», — йдеться в повідомленні. — «На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн), та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства».
Зазначається, що внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сім’ї інвесторів без житла.
Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Згідно з повідомленням, експосадовцю АТ Аркада раніше було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже півмільярда гривень.
Як повідомлялось, у липні 2024 року Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію банку Аркада.
Банк Аркада був створений 1993 року, спеціалізувався на кредитуванні будівництва. Власником 74% банку був Костянтин Паливода.
НБУ визнав банк Аркада неплатоспроможним у серпні 2020 року. Рішення ухвалено у зв’язку з втратою банком основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки. Через що нормативний капітал банку зменшився до однієї третини мінімального встановленого рівня. Аркаду довелося визнати неплатоспроможною з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, пояснювали в НБУ.
Після рішення Нацбанку в МВС заявили про факти розкрадання 9 млрд грн із фондів фінансування будівництва банку Аркада.
У вересні 2020 року НБУ вирішив ліквідувати банк Аркада, а Паливода отримав підозру у виведенні 50 млн грн із банку. У лютому 2021 року йому повідомили про нову підозру у виведенні ще 22 млн грн.
1 березня 2024 року власник банку Аркада отримав нову підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
