Олександр Ярославський, бенефіціар банку Кредит Дніпро (Фото: Олександр Ярославський / Facebook)
Як зазначив регулятор, штраф у 10 млн 51 тис. грн було накладено на Кредит Дніпро за порушення вимог закону про запобіганню легалізації одержаних незаконним шляхом доходів та фінансування тероризму — банк не виконав обов’язки щодо перевірки клієнтів та не застосував ризик-орієнтований підхід.
Кім того, Кредит Дніпро оштрафовано на 17 тис. грн за порушення вимог закону про валюту та валютні операції через подання до НБУ статистичної звітності з помилкою.
Банк також отримав письмове застереження регулятора щодо неналежного розроблення процедур для ефективного управління ризиками щодо легалізації доходів та фінансування тероризму.
Згідно з інформацією НБУ на 1 грудня 2024 року, банк Кредит Дніпро займав 20-е місце за загальними активами (24,55 млрд грн) серед 61-го банку України, чистий прибуток фінустанови становив 360,57 млн грн.
Єдиним акціонером банку Кредит Дніпро є Олександр Ярославський.
Як повідомлялося, Ярославський став кінцевим бенефіціаром банку у серпні 2020 року.
