В Україні зростає кількість підозрілих фінансових операцій (Фото: Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)
Про це повідомляє ресурс Опендатабот.
«Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Переважна більшість повідомлень про підозрілі операції стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд», — йдеться в повідомленні. — «Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів».
Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.
Найбільше матеріалів направили до Національної поліції — 31% (323 справи).
Ще 27% (289 повідомлень) направили до СБУ та 15% (156 матеріали) — до НАБУ.
Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.
«Від початку повномасштабної війни у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів)», — йдеться в повідомленні. — «Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ».
При цьому найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора — 7% (71), а ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації — це ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизмутероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання пов’язаних із тероризмом коштів, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.
Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину.
Як повідомлялось, загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України за рік зросла на 12,7% і станом на 1 січня 2025 року склала 1 392,2 млрд грн.
